SWIFT将KYC Registry会员资格扩大至所有受监管金融机构

北京2017年7月18日电 /美通社/ -- SWIFT宣布向所有受监管机构开放 KYC Registry 会员资格。

自2014年12月推出 KYC Registry 以来，会员资格一直仅限于接入 SWIFT 的受监管机构。从2017年9月开始，所有受监管金融机构都将能够加入 Registry，无论是否接入 SWIFT。

SWIFT 金融犯罪合规服务负责人 Luc Meurant 指出：“将 KYC Registry 会员资格扩大至所有符合资格的受监管金融机构后，现有 Registry 会员将因代理行服务范围和资金分配网络拓宽而收益，这使得它们能够进一步整合和简化自身的客户尽职调查活动。与此同时，较小型机构将受益于业界统一的‘了解客户’合规标准和最佳实践。除了提升效率和节省成本外，该举措还将促进金融包容，进一步加强 Registry 作为全球金融业优选 KYC 公用服务的地位。”

KYC Registry 是安全的全球性公用服务。将近4,000家代理行和资金业务参与机构利用该服务提供、共享和使用一套详尽的 KYC 数据和文件。Registry 帮助金融机构简化“了解客户”信息交换，以支持 KYC 合规。会员机构根据对手方的访问请求共享数据。对手方在其 KYC 流程中“消费”这些数据。每家机构保留对其 Registry 数据的所有权，并可完全控制允许哪些对手方访问数据。

使用 Registry 使得代理行和资金业务参与机构能够遵循全球最佳实践，证明透明度，减少对手方尽职调查成本，并保护代理行关系。

想要更多了解 KYC Registry，请访问 www.swift.com/kycregistry。