福建鸿博印刷股份有限公司2010半年度报告摘要

　　1、对外投资的基本情况：

　　福建鸿博印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟出资10，000万元在北京经济技术开发区设立全资子公司 “鸿博致远科技有限公司”（工商名称预先核准暂定名），主要从事高档商业票据印刷，出版及出版物印刷，ＲＦＩＤ电子标签产品的研发、生产、销售等。

　　2、董事会审议情况

　　2010年7月27日，本公司第二届董事会2010年第三次临时会议审议通过了《关于部分变更高档商业票据印刷生产线项目实施主体及实施地点的议案》、《关于在北京设立全资子公司的议案》。（详见“本公司第二届董事会2010年第三次临时会议决议公告”）。

　　3、本次投资不构成关联交易。

　　二、投资标的基本情况

　　近几年，公司根据复杂的市场环境对战略布局进行了调整，并已建立了以福州、重庆、无锡、广州和北京为战略支点，覆盖全国的生产、营销网络。为了进一步推动和实现公司的战略布局，提高公司的核心竞争力，公司拟在北京地区设立全资子公司“鸿博致远科技有限公司”，注册资本拟定为1亿元人民币，注册地拟定为北京经济技术开发区，主要从事高档商业票据印刷，出版及出版物印刷，ＲＦＩＤ电子标签产品的研发、生产、销售等，具体经营范围以工商注册登记为准。

　　三、本次对外投资的资金来源

　　公司募投项目“高档商业票据印刷生产线项目”拟变更实施主体为鸿博致远科技有限公司，实施地点为北京经济技术开发区，因此，鸿博致远科技有限公司注册资本中的5500万元来源于募投项目“高档商业票据印刷生产线项目”部分募集资金，4500万元来源于公司的自有资金，其中自有资金用于在北京购买土地以及开拓市场、项目周转流动资金等。

　　四、本次投资对公司的影响

　　公司从战略发展需求出发，通过北京建立自己的生产基地，扩大业务辐射范围。该项目实施后将进一步完善公司现在的区域布局，提高公司对市场的反应速度，降低物流等经营成本，提升公司在高档商业票据印刷领域的竞争优势。项目实施后，公司的运营成本将因为多地经营成本增加，同时购地以及新增的固定资产将增加公司的折旧和摊销成本，项目的实施存在一定的风险。公司管理层将加大市场开拓力度，扎实生产和技术的管理与控制，争取尽快实现本项目的达产，以完成公司的区域战略布局，形成规模效益。

　　特此公告。

　　福建鸿博印刷股份有限公司

　　二零一零年七月二十九日

　　证券代码：002229证券简称：鸿博股份公告编号：2010－030

　　福建鸿博印刷股份有限公司

　　关于部分变更高档商业票据印刷生产线项目

　　实施主体及实施地点的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为进一步实现公司在高档商业票据印刷领域的发展战略规划布局，提高募集资金的投资效益，公司拟部分变更高档商业票据印刷生产线项目实施主体及实施地点，即变更项目实施主体为公司在北京地区新设的全资子公司“鸿博致远科技有限公司”（工商名称预先核准暂定名），变更项目实施地点为北京经济技术开发区。

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［2008］646号文核准，公司首次公开发行人民币普通股股票2，000万股，募集资金总额27，760万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为25，992万元。

　　公司募集资金投资项目之“高档商业票据印刷生产线项目”（以下简称 “该项目”或“本项目”），于2007年6月7日在福建省发展和改革委员会备案，备案编号为闽发改备［2007］Ｋ00018号，项目实施主体为公司本部，项目选址位于福建省罗源县罗源湾开发区北工业区；项目总投资8，700万元，占本次发行募集资金净额的33．47％，其中，固定资产投资8，300万元，铺底流动资金400万元；固定资产投资中：设备购置及安装费5，830万元，建筑工程费1，970万元，其他费用200万元，预备费300万元。

　　截至2010年6月30日，高档商业票据印刷生产线项目已投入2，787．96万元，截至期末累计投入金额与承诺金额的差额为5，912．04万元，投入进度为32．05％。

　　为了更好的推动公司战略布局，提高募集资金使用效率，公司拟变更部分高档商业票据印刷生产线项目的实施地点和实施主体，即将该项目中尚未投入的5，500万元募集资金投资鸿博致远科技有限公司，并在北京经济技术开发区实施，剩余的募集资金将继续投资于目前已投入的高档商业票据印刷生产线项目。

　　二、拟部分变更高档商业票据印刷生产线项目实施主体及实施地点的原因

　　近两年，外部经济形势愈发复杂，公司根据市场环境调整了战略布局，目前建立了以福州、重庆、无锡、广州和北京为战略支点，覆盖全国的营销网络。随着募集资金的投入，生产线陆续添置使用，公司加大业务开拓力度，公司已顺利成为中国建设银行总行和中国农业银行总行等重要空白凭证的定点印刷企业，基本达到公司原来预期目标。已投入的募集资金在2010年上半年实现收益264．87万元，按照年化收益计算，已投入募集资金实现的收益占募投项目预计效益（年收益1，767．58万元）的29．97％，与募集资金投入的比例32．05％相近，投入的募集资金初步达到预期的经济效益。另外，公司现有的印刷基地以福州、重庆、无锡为主，受限于物流成本及印刷时效性等区域半径因素的影响，公司生产区域布局越来越不能满足公司当前主要客户的需求，并对公司与客户的进一步合作交流产生实质性的影响。公司的业务模式以参与招投标业务为主。2010年上半年来源于北京地区的营业收入为6，120．67万元，占2010年上半年主营业务收入的比重为51．89％；2009年上半年来源于北京地区的营业收入为6，448．15万元，占2009年上半年主营业务收入的比重为73．85％。与2009年同期相比，2010年上半年来源于北京地区的收入减少327．48万元，结构占比下降21．96％。

　　因此，公司从战略发展需求出发，拟在北京建立自己的生产基地，扩大业务辐射范围。该项目实施后将进一步完善公司现在的区域布局，提高公司对市场的反应速度，降低物流等经营成本，提升公司在高档商业票据印刷领域的竞争优势。

　　三、拟部分变更高档商业票据印刷生产线项目的实施方式及效益分析

　　本次拟部分变更的高档商业票据印刷生产线项目投资总额为5，500万元，其中，基建投资2，000万元，设备投资3，000万元，铺底流动资金500万元。

　　项目建设期为1年，项目建成后，预计当年能实现预计产能的50％，第二年实现预计产能的100％，预计达产后将可实现年收入6，000万元、实现年税后净利润1，100万元。

　　四、独立董事意见

　　公司部分变更高档商业票据印刷生产线项目是根据公司目前的营销和发展规划作出的，符合募集资金项目的生产经营及未来发展的需要，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

　　五、监事会意见

　　公司部分变更高档商业票据印刷生产线项目是根据公司目前的营销和发展规划作出的，符合公司发展战略，符合募集资金使用的有关规定，议案的审核程序合规，不存在损害股东利益的情况。

　　六、保荐机构意见

　　作为鸿博股份的保荐人，我们认为，鸿博股份本次部分变更高档票据印刷生产线项目的实施主体和实施地点，并未实质上改变募集资金投资的主营业务和使用用途。这种变更，是鸿博股份基于行业的发展现状及公司未来的发展战略布局而作出的相应调整，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形符合公司的实际情况和发展需要，将有利于提高募集资金的使用效率。

　　基于上述原因，保荐人对本次部分变更募投项目事项无异议。

　　七、变更募集资金投资项目尚需提交股东大会审议的说明

　　该事项已经公司第二届董事会2010年第三次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　八、备查文件

　　1．第二届董事会2010年第三次临时会议决议；

　　2．独立董事意见；

　　3．监事会意见；

　　4．保荐机构意见。

　　特此公告。

　　福建鸿博印刷股份有限公司

　　二零一零年七月二十九日

　　证券代码：002229证券简称：鸿博股份公告编号：2010－032

　　福建鸿博印刷股份有限公司

　　关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事会2010年第三次临时会议于2010年7月27日在福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室召开，会议决定于2010年8月16日召开公司2010年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）会议召集人：福建鸿博印刷股份有限公司董事会

　　（二）会议召开时间：2010年8月16日10：00

　　（三）股权登记日：2010年8月9日

　　（四）会议召开地点：福州市鼓楼区华林路11号西湖宾馆

　　（五）会议召开方式：现场会议。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于部分变更高档商业票据印刷生产线项目实施主体及实施地点的议案》；

　　2、审议《关于在北京设立全资子公司的议案》；

　　以上议案内容详见2010年7月29日《证券时报》、《中国证券报》与巨潮资讯网。

　　三、出席会议对象

　　（一）截止2010年8月9日下午15：00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书附后。

　　（二）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（三）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

　　四、参加现场会议的办法

　　（一）登记时间：2010年8月15日9：30－11：30、13：30－15：30。

　　（二）登记地点：福建鸿博印刷股份有限公司证券部

　　（三）登记办法：

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　　五、其他事项：

　　1、出席本次会议者食宿费、交通费自理。

　　2、联系人：李娟 谢桥

　　3、联系电话：（0591） 88070028；传真： （0591） 83840666

　　4、邮政编码：350002

　　特此通知

　　福建鸿博印刷股份有限公司

　　董事会

　　二零一零年七月二十九日

　　附件：授权委托书（格式）

　　福建鸿博印刷股份有限公司

　　2010年第一次临时股东大会授权委托书（格式）

　　福建鸿博印刷股份有限公司：

　　兹委托先生／女士代表委托人出席福建鸿博印刷股份有限公司2010年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　序号

　　股东大会审议事项

　　表决意见

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　《关于部分变更高档商业票据印刷生产线项目实施主体及实施地点的议案》

　　2

　　《关于在北京设立全资子公司的议案》

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、授权委托书可按以上格式自制。

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：委托人证券账户卡号：

　　委托人身份证号码：委托人持股数量：

　　受托人（签字）： 受托人身份证号码：

　　签署日期：年月日

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：福建鸿博印刷股份有限公司2010半年度单位：元

　　项目 本期金额 上年金额

　　归属于母公司所有者权益少数股东权益 所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益 所有者权益合计

　　实收资本（或股本）资本公积 减：库存股专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润其他 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润其他

　　一、上年年末余额 136，000，000．00 235，112，083．7813，592，985．4488，975，026．07473，680，095．29 80，000，000．00290，666，065．789，118，416．7965，559，675．52445，344，158．09

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额 136，000，000．00 235，112，083．7813，592，985．4488，975，026．07473，680，095．29 80，000，000．00290，666，065．789，118，416．7965，559，675．52445，344，158．09

　　三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）4，641，258．4727，059，090．2431，700，348．714，953，613．994，953，613．99

　　（一）净利润25，041，258．471，409，837．40 26，451，095．8724，953，613．9924，953，613．99

　　（二）其他综合收益

　　上述（一）和（二）小计25，041，258．471，409，837．40 26，451，095．8724，953，613．9924，953，613．99

　　（三）所有者投入和减少资本25，649，252．8425，649，252．84

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他25，649，252．8425，649，252．84

　　（四）利润分配－20，400，000．00－20，400，000．00－20，000，000．00－20，000，000．00

　　1．提取盈余公积

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配－20，400，000．00－20，400，000．00－20，000，000．00－20，000，000．00

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　（六）专项储备

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　四、本期期末余额 136，000，000．00 235，112，083．7813，592，985．4493，616，284．5427，059，090．24505，380，444．00 80，000，000．00290，666，065．789，118，416．7970，513，289．51450，297，772．08

　　7．2．5 母公司所有者权益变动表

　　编制单位：福建鸿博印刷股份有限公司2010半年度单位：元

　　项目 本期金额 上年金额

　　实收资本（或股本）资本公积 减：库存股专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积 减：库存股专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润所有者权益合计

　　一、上年年末余额 136，000，000．00 235，112，083．78 12，364，167．0477，031，154．55460，507，405．37 80，000，000．00290，666，065．78 7，889，598．39 57，206，054．74435，761，718．91

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额 136，000，000．00 235，112，083．78 12，364，167．0477，031，154．55460，507，405．37 80，000，000．00290，666，065．78 7，889，598．39 57，206，054．74435，761，718．91

　　三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）－564，140．16－564，140．163，856，728．53 3，856，728．53

　　（一）净利润 19，835，859．8419，835，859．8423，856，728．5323，856，728．53

　　（二）其他综合收益

　　上述（一）和（二）小计19，835，859．8419，835，859．8423，856，728．5323，856，728．53

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配－20，400，000．00 －20，400，000．00 －20，000，000．00 －20，000，000．00

　　1．提取盈余公积

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配 －20，400，000．00 －20，400，000．00 －20，000，000．00 －20，000，000．00

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　（六）专项储备

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　四、本期期末余额 136，000，000．00 235，112，083．78 12，364，167．0476，467，014．39459，943，265．21 80，000，000．00290，666，065．78 7，889，598．39 61，062，783．27439，618，447．44