九州阳光传媒公司第七届董事会决议公告

　　广东九州阳光传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议，于2011年11月15日下午14点30分在广州市东风中路437号越秀城市广场南塔3404室会议室召开。本传媒广告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　会议通知于2011年11月11日以电子邮件的形式发出，会议应到董事九人(包括四名独立董事)，实到八人，独立董事刘锦湘先生因出差未能出席，全权委托独立董事丑建忠先生行使表决权。中国之翼2012年广告价格。会议由董事长乔平先生主持，公司监事列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

　　审议通过《关于新增公司职能部门的议案》。

　　为了进一步规范公司治理，完善公司职能与组织架构，结合公司经营发展的需要，董事会同意增设法律事务部、信息技术部和党群工作部三个职能部门。调整后公司共设有十一个职能部门，分别为经营管理部、投资发展部、财务部、审计部、证券部、法律事务部、采购部、人力资源部、信息技术部、综合事务部及党群工作部。

　　表决结果：出席会议的董事9人表决，赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　审议通过《关于控股子公司开展社区高清灯箱广告独家代理事宜的议案》。

　　户外高清灯箱广告的独家代理开拓了大洋广告公司新的广告业务与渠道，户外媒体广告具有巨大的市场发展潜力，而户外高清灯箱广告的媒体综合价值领先于其他社区媒体形态，未来将成为大洋广告公司广告经营新的利润增长点，进一步提高公司盈利能力。

　　董事会同意大洋广告公司签署相关协议及法律文件。

　　审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会期半天，审议以上第三、四、五项议案，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　董事会同意于2011年12月2日(星期五)下午14时30分在广州市东风中路437号越秀城市广场南塔5楼1号会议室召开2011年第一次临时股东大会。